암호화폐 자선 사기 패턴: 사칭자가 긴급성과 신뢰를 악용하는 방법

패턴 1: 사칭 및 지갑 대체

눈에 띄는 위기 상황이 발생하면 소셜 플랫폼은 복사된 로고와 약간 변경된 사용자 이름으로 가득 차게 됩니다. 사기꾼은 지갑(때때로 수십 개의 계정에 동일한 문자열)을 게시하고 가슴 아픈 이미지를 고정합니다. 암호화 주소는 불투명한 문자열이므로 변경된 단일 문자가 관련 없는 키로 자금을 보냅니다. 피해자들이 실사를 했다는 증거로 '공식적으로 보이는' 게시물의 스크린샷을 게시했습니다. 그들은 실제 공식 사이트를 방문하지 않았습니다.

• 동형문자 도메인 — URL의 라틴 문자를 흉내내는 유니코드 문자입니다.
• 구매 또는 도난당한 것처럼 보이는 소셜 배지는 지갑 관리 증거가 아닙니다.
• '인플루언서에 의해 확인됨' — 인플루언서가 NGO와 온체인 소유권을 확인하는 경우는 거의 없습니다.
• 집회 포스터의 QR 코드 - 사기 주소로 재생성하기가 쉽지 않습니다.
• 댓글 섹션 봇은 모든 재난 관련 트윗에 동일한 지갑으로 응답합니다.

패턴 2: 위기 토큰과 펌핑 및 기부 메커니즘

재난의 이름을 딴 토큰이 '자선을 위한' 세금으로 출시되었습니다. 유동성이 부족합니다. 초기 내부자가 홍보합니다. 거래 수수료의 일부는 결국 조달 서류가 없는 지갑으로 이동할 수 있습니다. 이것은 영양 프로그래밍이 아닌 인도주의적 마케팅을 사용한 투기적 암호화폐입니다. FATF 제휴 거래소는 점점 더 명백한 자선 애도 토큰을 삭제하지만 분산형 출시는 목록 검토를 완전히 우회합니다.

패턴 3: 손상된 계정 및 가짜 매칭 승인

실제 자선단체나 유명인의 손상된 소셜 계정은 삭제되기 직전에 지갑 주소를 게시합니다. 가짜 '매칭 파트너' 페이지는 제3의 주소로 두 배의 선물을 보내겠다고 약속합니다. 그러한 파트너는 존재하지 않습니다. 피싱 사이트에서는 '지갑을 연결해 기부한다'라고 사칭하여 시드 문구를 수집합니다. 이들 중 어느 것도 사기꾼이 자선 단체를 운영하도록 요구하지 않습니다. 기증자가 확인이 허용하는 것보다 더 빨리 움직여야 합니다.

대부분의 패턴을 물리치는 방어 습관

1. 도메인을 입력하세요. 위기 스레드에 포함된 링크를 절대 신뢰하지 마세요당신이 지원하는 조직에 대한 북마크는 감정적인 부담 속에서 검색하는 것보다 좋습니다.
2. 주소 문자 대 문자 비교공식 페이지의 사본만 사용하세요. 텍스트 편집기에 붙여넣고 필요한 경우 비교하십시오.
3. 기부가 아닌 추측이 아닌 이상 새로운 위기 토큰을 거부하세요.치료용 식품 조달과 관련이 없는 것으로 취급하십시오.
4. 기부금 총액뿐만 아니라 아웃바운드 이력도 확인하세요사기 지갑은 종종 쌓이고 자리를 잡습니다. 일부는 빠르게 회전합니다. 패턴이 단독으로 정당성을 입증하지는 않지만 아웃바운드가 없고 모호한 이야기가 플래그입니다.
5. 지원되는 경우 플랫폼 및 블록 탐색기에 명의 도용을 신고하세요.탐험가의 라벨은 다음 기증자를 돕습니다. NGO가 모든 가짜 게시물을 혼자서 단속할 수는 없습니다.

사기가 실제 수혜자에게 해를 끼치기 때문에 우리가 하는 일

HopePlates는 다른 암호화 자선단체처럼 사칭될 수 있습니다. 우리의 지갑 문자열을 기억하는 사람은 거의 없습니다. 우리는 도메인에만 주소를 게시하고 유출이 발생할 때 이를 기록하며, 확인되지 않은 사본으로 전송하도록 장려하기보다는 충동적인 기부를 잃습니다. 우리 이름을 사용하는 의심스러운 계정을 발견하면 링크를 통해 알려주십시오. 기부자에게 먼저 자금을 요청하는 DM을 보내지 않습니다.